UIF: hay 16 mil empresas fachada en las campañas

CDMX.- Aunque México tiene un sistema electoral “sólido y fuerte”, aún no establece un modelo ideal para detectar la procedencia de ingresos en las campañas políticas, aceptó el titular de la UIF, de la SHCP, Santiago Nieto Castillo.

Al ofrecer la conferencia magistral “Transparencia y Combate a la Corrupción en Proceso Electoral”, organizado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas capitalino, reconoció que “nos falta perfeccionar este sistema”.

Reveló que actualmente la UIF investiga a 16 mil empresas “que pudieran ser fachada”, con base en 86 reportes del sistema bancario y 79 sujetos sospechosos, de los cuales 14 ya están establecidos que rebasan los estándares de gastos de campaña fijados por el INE, cuyos casos están ubicados, sobre todo, en Ciudad de México, Puebla y Tamaulipas.

Esto ha partido de modelos viejos de campañas, como Amigos de Fox, Pemexgate, tarjetas Monex, Estafa Maestra, Odebrecht, que derivó en el Caso Lozoya, “que nos permitieron generar un mejor y moderno modelo de revisión en tiempos electorales. Empero, señaló, de haber existido este modelo actual de fiscalización, “no hubiéramos tenido casos como la Operación Zafiro, en el año 2016, o la Estafa Maestra, en 2015, de cuyo caso se habla de por los menos 8 mil millones de pesos, pero es una estimación, porque creo que nunca sabremos en realidad a cuánto ascendió el desvío”, reveló el funcionario.

Explicó que el trabajo de la UIF es detectar en estos procesos electorales las operaciones que realicen con empresas fachada, sobre todo en el periodo de septiembre de 2020 a marzo pasado, en los que el sistema bancario reportó 86 operaciones inusuales relacionadas con 79 sujetos.

Sostuvo que lo importante es que México cuenta con un sistema “sólido y fuerte”.