Los investigadores han pedido a las autoridades de EU “información sobre los vuelos en territorio estadounidense de estos aviones”, con la finalidad de identificar a sus pasajeros
Mediante su bufete de abogados, declaró haber obtenido ganancias por más de 26 millones de dólares. “Funcionarios, exfuncionarios, gobernadores y exgobernadores”, eran clientes de la firma
El abogado del expresidente Peña Nieto utilizó empresas sin actividad real, para abonar, por lo menos, 2 millones de dólares como garantía para la compra de los apartamentos
El País pudo documentar que el que fuera abogado del expresidente Enrique Peña Nieto, posee una vivienda de 233 metros cuadrados con una cuarto para enseres y dos plazas de estacionamiento
El 8 de julio de 2021 se inició la indagatoria en contra de Lucía Collado Mocelo y Mario Andrade, titulares de una cuenta que ingresó 50 millones de pesos
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera fue denunciado por su presunta responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos y contra la administración de justicia
La PGR, en la última parte del gobierno de Peña Nieto, exculpó a Collado, frenando una investigación de autoridades de Andorra, según investigación del diario El País
