Detienen en el Edomex a cuatro que operaban red de 100 factureras

Nacional
/ 25 febrero 2020
    Detienen en el Edomex a cuatro que operaban red de 100 factureras

La Fiscalía General de la República dio a conocer que encarceló en penales de alta seguridad a cuatro personas que presuntamente operaban más de 100 empresas 'factureras'

El diario Reforma dio a conocer que la FGR ejecutó órdenes de aprehensión giradas por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero en contra de Néstor Alonso Ramírez Cervantes, Lizeth Araceli Barriga, Ramón Ramírez Larios y Ana Laura Contreras Nava.

Los fiscales federales también aseguraron en este operativo un millón 522 mil 574.20 pesos y escrituras notariales de diversos inmuebles a nombre de los detenidos, así como actas constitutivas de al menos 100 empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS), conocidas también como “fachadas”.

Se dijo que las casas de Metepec donde fueron detenidos tres de los sospechosos, operaban como oficinas de al menos 50 de estas empresas “factureras”.

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