Exoneran a “magistrado billetes” por presunto enriquecimiento ilícito de 36.5 mdp
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Por presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019, la UIF lo señaló en febrero del año pasado
José Luis Vargas conocido como “magistrado billetes” ha sido exonerado por la FGR, por el delito de enriquecimiento ilícito por una denuncia realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Desde el pasado 15 de junio, se ha cerrado la carpeta de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Por presunto enriquecimiento ilícito de Vargas por 36.5 millones de pesos entre 2013 y 2019, la UIF lo señaló en febrero del año pasado.
Vargas tuvo gastos comprobables conforme a la denuncia en pagos con una tarjeta de crédito, pago de colegiaturas y compra de bienes inmuebles.
A 16 meses de iniciada la investigación, la Fiscalía estimó que no había evidencias del delito.
Vargas alegó ante las autoridades ministeriales que bienes denunciados como suyos en realidad son de su esposa Mónica Bauer Mengelberg, directiva de PepsiCo.
El grueso del monto corresponde a los pagos con una tarjeta American Express a su nombre por 29.7 millones de pesos, mientras que sólo declaró ingresos al Servicio de Administración Tributaria por 16.7 millones de pesos en el mismo periodo.
Finalmente, la UIF podría impugnar la resolución, hasta el momento no se sabe si se ha llevado a cabo.
