Se actualizan notarios de Coahuila contra la delincuencia organizada
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El dirigente de los fedatarios a nivel nacional capacitó a notarios del estado en la reglamentación fiscal, la legislación vigente de lavado de dinero y otras reformas legales de los últimos meses
Los notarios en México han tratado de ser sorprendidos por la delincuencia organizada en varios estados del País, sin embargo, el gremio se está capacitando para evitar también violaciones en las leyes del sistema fiscal y de lavado de dinero, explicó el presidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, José Antonio Manzanero Escutia.
El dirigente de los fedatarios a nivel nacional estuvo en Coahuila para actualizar con capacitación a notarios coahuilenses, en la reglamentación fiscal, la legislación vigente de lavado de dinero y otras reformas legales de los últimos meses.
“En materia de lavado de dinero, el notariado mexicano cumple con los términos cabales de la Ley, estamos muy pendientes de las posibles reformas que pudieran existir en ese tema. Desde el año pasado estamos cuidando y monitoreando una reforma en materia de la creación de una figura de auditor externo”, explicó Manzanero Escutia.
Actualmente los notarios del país tienen labores por realizar para evitar caer en delitos fiscales, y para ello responden un cuestionario de la Unidad de Inteligencia Financiera, el cual debe entregarse a mas tardar el próximo 2 de marzo.
SE ACTUALIZAN TAMBIÉN ANTE TEMA DE LAVADO DE DINERO
De igual manera, los notarios mexicanos están siendo informados de la evaluación que hizo el Grupo de Acción Financiera Internacional a México, y en el cual el país no sale bien posicionado.
En materia de lavado de dinero, los notarios mexicanos están atentos al cumplimiento porque hace un par de años, reseñó José Antonio Manzanero, el notario del Estado de México, Alfredo Caso Velázquez, fue a dar a prisión por incumplir con los términos de la Ley de Lavado de Dinero.
