Investiga Bélgica a HSBC por supuesta participación en fraude
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La sospecha es que, durante cerca de una década, la entidad habría ayudado a algunos de sus clientes a esconder su fortuna del fisco de Bélgica y a blanquear dinero
Bruselas.- Las autoridades belgas han abierto una investigación sobre el banco suizo HSBC por supuesta participación en un delito de evasión fiscal evaluado en tres mil millones de euros.
La sospecha es que, durante cerca de una década, la entidad habría ayudado a algunos de sus clientes a esconder su fortuna del fisco de Bélgica y a blanquear dinero.
Los valores habrían transitado por cuentas abiertas en el servicio de banca privada de HSBC en Suiza, por sugerencia de la propia institución.
Entre los clientes en cuestión se incluyen ricos comerciantes de diamantes de la ciudad belga de Amberes, ya conocidos de la justicia y del fisco nacionales por delitos financieros, informó el diario local La Libre Belgique.
No obstante, la investigación se concentra en el papel de HSBC, que podría ser acusado de ejercicio ilegal de intermediación financiera y de organización criminal.
En el marco de la investigación, la policía belga registró este martes el domicilio de una veintena de clientes del banco en Amberes y en Bruselas.
El caso fue abierto a raíz de informaciones transmitidas a Bélgica por las autoridades francesas, que investigan prácticas similares de la entidad suiza en su territorio.
