Entra en vigor modificaciones a Ley Antilavado; incluye desarrollos inmobiliarios
En materia de actividades vulnerables se incluye a constructoras y las criptomonedas
Luego de la publicación de las modificaciones a la Ley Antilavado, a partir de este día entra en vigor y alguna de sus disposiciones son de aplicación inmediata, mientras que otras quizás se posterguen hasta que sean publicadas sus reglas, señaló Jorge Ayax Cabello Hernández.
El socio director de Saltillo Asesores destacó que entre los cambios más importantes está que entre las nuevas disposiciones en materia de actividades vulnerables se incluye a los desarrollos inmobiliarios y las criptomonedas.
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Aunque reconoció que en la ley inicial existía un criterio, ahora en las modificaciones quedó muy claro que son actividades vulnerables llevar a cabo un desarrollo inmobiliario, por ello, hay que avisar sobre este tipo de operaciones.
Cabello Hernández indicó que también se fortalece el tema del beneficiario controlador, lo que se traduce en conocer con quién se hace el negocio, además si es una persona de alto riesgo, se debe avisar de esto al Sistema de Administración Tributaria.
“Hay que conocer realmente quién es el dueño del negocio con quien quiero hacer una operación vulnerable, como la venta de un terreno, un carro, etcétera, pero ahora además de documentar al beneficiario controlador, ahora hay que conocerlo porque la ley obliga que se entreviste, se vea quien es y si es una persona de alto riesgo por cuestiones de delincuencia. Se tiene 24 horas para avisar al SAT y obviamente no se debe realizar esa operación con esa persona”, indicó.
Añadió que otra modificación importante son las auditorías, ahora las empresas que realizan actividades vulnerables (constructoras, inmobiliarias, agencias de automóviles, renteros, etc) están obligadas a realizar auditorías internas para verificar el correcto funcionamiento de las disposiciones en materia de ley antilavado.
“Es algo novedoso, aunque entrará en vigor hasta que sean publicadas las reglas”, dijo.
