Hacienda bloquea 13 casinos por presunto lavado de dinero ligado al crimen organizado

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que ha identificado y bloqueado a 13 casinos para evitar que fueran utilizados por el crimen organizado, luego de que se hayan detectado operaciones en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas.

Las investigaciones arrojaron que organizaciones delictivas utilizaban a amas de casa, estudiantes, jubilados y exempleados como intermediarios; a estas personas se les depositaba el dinero de los casinos, el cual transferían luego al receptor final a cambio de una pequeña comisión.

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El comunicado de la SHCP informó que ya se ha implementado acciones institucionales para impedir el presunto uso de casinos por parte de grupos de la delincuencia organizada para el lavado de dinero. Estas medidas se realizaron en coordinación con el Gabinete de Seguridad, tras una investigación que se ha llevado a cabo durante varios meses.

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Como parte del análisis, se identificaron 13 casinos en los que se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y el uso de plataformas digitales no supervisadas. Debido al alto riesgo financiero que representan, estos establecimientos fueron clasificados como personas morales bloqueadas con el fin de proteger a los usuarios y evitar que dichas operaciones sean utilizadas con fines ilícitos.

De acuerdo con la información difundida, las conductas detectadas son presuntamente consistentes con tipologías internacionales de lavado de dinero. Los establecimientos se encuentran en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas, así como en la Ciudad de México. Las conclusiones se derivaron de los patrones encontrados mediante análisis financiero.

Las autoridades señalaron que algunos de los casinos registraron movimientos millonarios en efectivo, así como transferencias a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá. A ello se suman operaciones mediante plataformas digitales, lo que habría facilitado la dispersión de recursos, su ocultamiento y reinserción en el sistema financiero nacional e internacional.

CRIMEN ORGANIZADO UTILIZÓ PERSONAS VULNERABLES PARA ESQUEMA DE LAVADO DE DINERO A TRAVÉS DE CASINOS

Adicionalmente, el análisis identificó que dichas plataformas digitales operaban con personas cuyos perfiles económicos no correspondían con la cantidad de recursos recibidos.

Entre ellos se encontraban amas de casa, estudiantes, jubilados y exempleados, quienes recibían un porcentaje a cambio de transferir los fondos a los presuntos propietarios.

Estas operaciones habrían permitido legitimar ingresos que aparentemente procedían de actividades de apuestas.

AUTORIDADES PRESENTARÁN DENUNCIAS CONTRA PERSONAS RELACIONADAS CON LAVADO DE DINERO

Derivado de estos hallazgos, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación.

El objetivo es dar seguimiento a posibles delitos vinculados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y otros delitos de carácter fiscal.

Asimismo, señaló que continuará consolidando acciones conjuntas con las autoridades de seguridad y procuración de justicia con el propósito de impedir que los casinos y plataformas de apuestas sean utilizados con fines ilícitos, además de proteger a los usuarios y a la población en general.

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MÉXICO TRABAJA EN COORDINACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE ESTADOS UNIDOS CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Las autoridades federales destacaron que estas acciones se desarrollan en un marco de cooperación internacional para prevenir el uso del sistema financiero con fines ilícitos.

En este sentido, la SHCP indicó que se trabaja en coordinación con FinCEN y OFAC, organismos pertenecientes al Departamento del Tesoro de Estados Unidos, así como en apego a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI) en materia de combate al lavado de dinero.

Con estas medidas, la Secretaría de Hacienda reiteró el compromiso del Gobierno de México de fortalecer la coordinación interinstitucional para evitar la infiltración de grupos criminales en sectores vulnerables.

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Con el bloqueo de 13 casinos ubicados en diferentes estados de México, la SHCP busca evitar que el crimen organizado utilice estos establecimientos para lavar dinero aprovechándose de personas en situaciones vulnerables.