CIBanco demanda al Departamento del Tesoro de EU; acusa que sanciones son ilegales
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Señaló que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos
La institución financiera CIBanco demandó al Departamento del Tesoro de Estados Unidos en una corte federal de Washington, tras las sanciones por supuestas actividades de lavado de dinero en el banco, acción que le quitó el acceso financiero.
Señaló que le tomó por sorpresa la orden que lo separa del sistema financiero de Estados Unidos, afirmando que esta medida se emprendió sin una notificación previa ni un proceso adecuado. Por lo que pide que se declare ilegal e inconstitucional la orden que frena sus operaciones con dólares, destacando que cesar sus transacciones internacionales les obligará a reducir su plantilla laboral y serán despedidos tres mil de sus empleados.
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“La orden del FinCEN (Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro) pone en riesgo la continuidad de CIBanco como banco internacional y amenaza con dejar varados más de 40 mil millones de fondos estadounidenses gestionados por el banco... sin un proceso adecuado para demostrar la falsedad de estas acusaciones, CIBanco se enfrenta a una desaparición inminente. Entre sus múltiples efectos catastróficos, esta orden corre el riesgo de dejar inutilizados más de 40 mil millones de dólares en fondos legítimos administrados por CIBanco”, se lee en el documento.
Por lo que se le solicita a la Corte Suprema de EU que suspenda, al menos de manera temporal, los efectos de la sanción en su contra; afirmó que no se le dio una oportunidad para defenderse de los señalamientos.
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“En resumen, la FinCEN ha impuesto la ‘pena de muerte’ al banco, actuando como fiscal, juez y jurado (...) CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad”, argumenta en el documento.
Advierte que las personas con cuentas en la institución enfrenta el riesgo de pérdidas por la “turbulencia” en la gestión de fondos de pensiones, de inversión y otros fideicomisos.
CIBanco explica que jamás recibió aviso de carácter oficial, así como tampoco la oportunidad para defenderse de las pruebas en su contra. Añadiendo que la orden carece de especificidad y que no les compartió detalles que necesitan para defenderse de manera adecuada.
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SANCIONES DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO
A través del FinCEN, el Departamento del Tesoro prohibió a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa hacer transferencias de fondos con Estados Unidos por ser consideradas como una preocupación principal de supuesto lavado de dinero a cárteles del crimen organizado.
Ocasionando que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México decretara la intervención gerencial temporal de las tres instituciones bancarias.
(Con información de medios)
