Colaborará CIBanco con reguladoras ante intervención de la CNBV
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Ante acusación de EU por lavado, banco también analiza posibles implicaciones en operaciones
CIBanco anunció que colaborará con autoridades reguladoras en México y Estados Unidos, luego de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció su intervención temporal en ese banco y en Intercam ante las acusaciones de Estados Unidos por posible lavado de dinero.
Por parte de CIBanco, se designó a la firma Álvarez & Marsa como administrador cautelar de la institución.
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“Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar de la institución en términos de la Ley de Instituciones de Crédito”, indicó.
La institución financiera aseguró que “los recursos de nuestros clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario, por lo que se mantendrá una constante comunicación y colaboración con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos”.
ANALIZAN IMPACTO TRAS ACUSACIÓN
CIBanco mantiene en análisis sus operaciones, luego del señalamiento del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por lavado de dinero y sus posibles impactos.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), señaló que la medida podría tener impacto sobre fideicomisos mexicanos en los cuales actúa como fiduciario.
”Aunque las Órdenes no abordan expresamente los fideicomisos mexicanos, su alcance podría aplicarse también a los fideicomisos mexicanos en los que CIBanco actúe como fiduciario, incluyendo nuestro Certificado Bursátil Fiduciario de Proyectos de Inversión (CERPI).
“Por lo tanto, el administrador está llevando a cabo una revisión de las posibles consecuencias que las Órdenes puedan tener sobre nuestro CERPI y está evaluando sus opciones para abordar cualquier riesgo para sus inversionistas”, dijo CIBanco.
