Por lavado de 15 mil mdp, vinculan a proceso a Juan Carlos ‘N’, director de Black Street Capital

Juan Carlos ‘N’, director y principal accionista de la financiera Black Wallstreet Capital, fue vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las autoridades lo señalan como responsable de un esquema de lavado de dinero que habría movido hasta 15 mil millones de pesos entre 2020 y 2022.

Actualmente, el imputado permanece en el Centro Federal de Readaptación Social No. 1 ‘El Altiplano’, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Un juez federal determinó que deberá continuar en prisión preventiva mientras se desarrollan las investigaciones complementarias, para las cuales se concedió un plazo de cuatro meses.

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La Fiscalía General de la República (FGR) sospecha que Juan Carlos ‘N’ fue parte, e incluso líder, de una red de empresas fantasma o de fachada, mediante las cuales habría simulado operaciones comerciales para ocultar el origen ilícito de los recursos. Estas compañías compartían domicilios, transferían dinero entre sí y tenían vínculos en su estructura corporativa. Además, los objetos sociales eran distintos, lo que refuerza la hipótesis de simulación de actividades.

Según la investigación, entre 2014 y 2022, el acusado habría tenido relación con al menos nueve empresas de diversos giros, y figuraba como representante legal o accionista en cinco de ellas. Durante ese periodo, también habría adquirido doce instrumentos financieros, que fueron utilizados por estas compañías en distintos momentos.

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La audiencia en la que se resolvió su vinculación se llevó a cabo el 2 de junio. De acuerdo con el periodista Mario C. Rodríguez, en el portal Telediario se informó que durante la sesión judicial se presentaron pruebas sobre las actividades financieras del acusado.

Juan Carlos ‘N’ fue detenido el 27 de mayo, aunque no se han revelado públicamente los detalles sobre el lugar de su captura, según el Registro Nacional de Detenciones (RND). Por ahora, la FGR continúa con el análisis de su situación patrimonial, la trazabilidad de las transacciones financieras y la posible conexión con otros esquemas delictivos.

(Con información de medios)