Prórroga de EU a Intercam, CIBanco y Vector fue producto del diálogo entre México-EU: Hacienda

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (Hacienda) afirmó en un comunicado que la prórroga anunciada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos a las instituciones bancarias Intercam, CIBanco y Vector como resultado del diálogo y colaboración.

“En un marco de respeto a nuestra soberanía”, señaló la dependencia del Gobierno de México; “Esta decisión es el resultado del diálogo y la colaboración entre el gobierno de México y las autoridades financieras de Estados Unidos”, indicó Hacienda.

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Recordó que como parte de los esfuerzos, el Gobierno Federal asumió la gestión temporal de las instituciones señaladas, con el objetivo de reforzar la supervisión, asegurar cumplimiento regulatorio y evitar afectaciones a los usuarios del sistema financiero.

“Así como el diálogo y la comunicación constantes que se ha mantenido en torno a la situación de dichas entidades financieras, en un marco de respeto a nuestra soberanía”, añadió la dependencia.

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PRÓRROGA A BANCOS

Este miércoles, el FinCEN informó que se otorgó una prórroga a Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa, a las que recientemente señaló de supuesto lavado de dinero, para aislarlas del sistema financiero estadounidense.

Las instituciones financieras señaladas ahora tendrán 45 días adicionales, hasta el 4 de septiembre de 2025, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen ciertas transferencias de fondos con tres instituciones financieras mexicanas.

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Refirió que en cada una de ellas encontró como principal preocupación el lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides de conformidad con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl.

El 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EU incluyó a los bancos CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en una lista de entidades bajo observación por presunto lavado de dinero y relaciones con el crimen organizado, por lo que prohibió la transferencia de fondos con otras instituciones bancarias.

(Con información de medios y El Universal)