PGR crea área especializada contra lavado de dinero
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Será la única instancia competente para realizar análisis y ejecución de sistemas y mecanismos para explorar información financiera y contable vinculada con ese tipo de hechos ilícitos.
México.- La Procuraduría General de la República (PGR) publicó este jueves en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea la Coordinación General de Información y Análisis Financiero, instancia de análisis de datos relacionados con hechos constitutivos de delitos fiscales, financieros y relacionados con operaciones de recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con el documento, esta será la única instancia competente para realizar análisis y ejecución de sistemas y mecanismos para explorar información financiera y contable vinculada con ese tipo de hechos ilícitos.
Otra de las funciones que tendrá esta coordinación será la de elaborar dictámenes que coadyuven en el desahogo de averiguaciones previas o de procesos penales que encabece la PGR por casos relacionados con esas cargas delictivas.
Esta área novedosa para la PGR quedará adscrita a la oficina del titular de la dependencia, mediante un coordinador que será nombrado por el titular de la PGR.
Con la publicación de este acuerdo queda abrogado el anterior en el que la PGR había creado la Unidad Especializada en Análisis Financiero.
Sin embargo, la Coordinación General de Información y Análisis Financiero no tendrá alcance de ministerio público, por lo que sólo enviará información a las diferentes fiscalías que soliciten de su apoyo para el desahogo de averiguaciones previas.
