Fluyen 10 mmdd del narco al año entre México y EU: PGR

Las investigaciones forman parte de la nueva estrategia de combate al crimen organizado de la PGR, que consiste en seguir la ruta del dinero ilícito y que se aplicó al caso de Zhenli Ye Gon, informó el titular de la dependencia, Eduardo Medina Mora.

Al comparecer ante integrantes de la Comisión de Justicia del Senado, dijo que esos 10 mil millones de dólares no tienen una explicación lógica en las operaciones financieras que se realizan entre ambos países, como por ejemplo, el gasto en efectivo de los turistas.

La PGR ha establecido que el grueso de ese dinero se incorpora a la economía nacional "lavado en transacciones en efectivo; con bienes raíces, de consumo duradero, en especial automóviles y joyas".

Medina Mora precisó que el sistema financiero mexicano recibe cada año, formalmente, del estadounidense, alrededor de mil millones de dólares en efectivo, que se emplean en operaciones de compraventa de divisas. "No obstante, el sistema financiero mexicano regresa al estadounidense poco menos de 16 mil millones de dólares, de los cuales hemos determinado que hay alrededor de 10 mil millones que no tienen un origen lícito y pueden atribuirse al flujo de dinero del narcotráfico", afirmó.

Esa cantidad, que no considera el dinero en efectivo que se envía desde México a Colombia, tampoco se justifica con las transacciones que, para efectos contables, se clasifican como operaciones de efectivo en las cuentas de los bancos centrales, pero que no necesariamente lo son, aseguró.

Detalló que la PGR está mapeando la ruta que sigue ese dinero, cómo se transporta desde las zonas y puntos de venta de droga en los Estados Unidos a las fronteras con México, qué tipo de porteador lo hace y qué comisión o carga cobra por el porteo. "(Se está investigando) cómo se hace la división de estos montos de efectivo en puntos fronterizos del lado estadounidense, cómo pasa este dinero al lado mexicano, cómo es usado en transacciones en la economía nacional, básicamente en efectivo", precisó.

Del caso Ye Gon, detalló que la PGR conservó varios cientos de fajillas que contenían el dinero, y registró y certificó los números de series consecutivas para determinar la ruta de ese dinero: qué banco preparó la fajilla, a qué casa de cambio o instancia se la vendió.