Refuerzan seguridad en CNBV para prevenir lavado de dinero

México.- Las autoridades mexicanas han reforzado controles para prevenir y detectar operaciones de lavado de dinero realizadas con dólares en efectivo en bancos y casas de cambio, donde se ha observado mayor preocupación, dijo el presidente de la CNBV, Guillermo Babatz.

El titular de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), refrendó el firme compromiso para constituir un frente común, con instituciones financieras, que combata recursos originados en actividades ilícitas y que pretendan ingresar al sistema financiero mexicano.

Se están robusteciendo los controles y barreras para prevenir estos ilícitos, subrayó al inaugurar el 11 Seminario Internacional de Prevención de Lavado de Dinero y de Financiamiento al Terrorismo, organizado por la Asociación de Bancos de México (ABM).

Babatz recordó que en septiembre pasado se creó la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos en esta dependencia, la cual "se encargará de practicar visitas de inspección en esta materia a las instituciones financieras."

Enfatizó que se han reforzado mucho las medidas, las reglas son más estrictas que antes, ya que el lavado de dinero tiende a ocurrir en el eslabón más débil de la cadena, donde falta ese cuidado.

También, dijo, hay esfuerzo importante para regular y supervisar eventuales operaciones de lavado de dinero fraccionadas, pues se han pulverizado las actividades ilícitas para evitar ser detectadas.

A las autoridades, agregó Babatz, corresponde asegurar que los bancos y casas de cambio tienen los controles necesarios para detectar operaciones de lavado de dinero y reportarlas en forma adecuada.

Así, llamó a redoblar esfuerzos para que las instituciones implementen procedimientos preventivos y de detección para el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.

El presidente de la CNBV admitió, sin embargo, que en la actualidad las medidas que deben establecer las instituciones financieras son más numerosas, y más complejo implementarlas en forma apropiada.