Con ganado fino, clanes de ‘El Marro’ y César Duarte lavaban dinero

La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que la red de negocios para lavar dinero que tejió durante los últimos cuatro años la familia de José Antonio Yépez, El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, tiene vínculos con el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

De acuerdo a las investigaciones de la UIF a las que MILENIO tuvo acceso, a los Yépez y Duarte les unieron sus respectivas especialidades ilegales: el huachicol y la venta de ganado fino.

Por un lado, el hermano de Yépez Ortiz llevó hasta tierras chihuahuenses el dinero que la familia obtenía por el robo de combustible, secuestros y mercancía robada, mientras que, por el otro, familiares del ex gobernador de Chihuahua les vendieron reses de campeonato.

Rodolfo Juan Yépez Ortiz comenzó a invertir los recursos que estarían ligados con el cártel de su hermano en la compra de ganado fino, según detectó la UIF mediante el trazado de distintas transferencias de efectivo. Tal como lo hizo el ex gobernador de Chihuahua para ocultar lo que aparentemente desvió del erario.

La compra de ganado fino, más las caballerizas y las decenas de jaulas con gallos de pelea encontrados en la última guarida del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, abren una nueva línea de investigación para que las autoridades rastreen si El Marro buscaba lavar dinero a través de la industria agropecuaria.

Pese a la captura de “El Marro”, continúa la crisis de asesinatos en México: The GuardianSegún documentó la UIF, su hermano Rodolfo Juan transfirió 400 mil pesos a Promotora Ganadera Campestre SPR de RL de CV que, de acuerdo a las indagatorias de las autoridades estatales, fue fundada con la ayuda del propio César Duarte y cuyo propietario principal es Guillermo Federico Duarte Medina, sobrino del ex gobernador priista.

El pago se hizo en una sola emisión por concepto de compra de ganado fino el 27 de diciembre de 2018.

Un año antes, en diciembre de 2017, ya se había emitido una alerta en el sistema financiero en contra de Promotora Ganadera Campestre por movimientos irregulares y por sus vínculos con César Duarte, así como por los indicios de que esta empresa fue utilizada para triangular los recursos públicos que el expriista habría desviado desde el gobierno estatal.

Esta empresa además forma parte de un grupo de 12 compañías propiedad de familiares de Duarte Jáquez y que las autoridades estatales señalan que se enriquecieron de manera exponencial durante su administración.

Por ahora, no hay rastro del ganado fino que el hermano de El Marro compró a la familia Duarte pero la transacción quedó registrada en el rastreo de la UIF, que no identifica que el hermano del líder huachicolero tenga historial de negocios o vínculos con la compraventa de ganado y menos de esta calidad, pues como MILENIO publicó, el ganado que Duarte adquirió durante su gobierno provenían de Nueva Zelanda. Incluso, se ha señalado que parte de estas vaquillas terminaban en sus ranchos.

En febrero de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Rodolfo Juan Yépez Ortiz por lavado de dinero, pero hasta ahora no ha avanzado.

Tras las huellas de hermano de El Marro El hermano de El Marro cuenta con pasaporte vigente con el que entra y sale del país sin problema alguno. Sus movimientos financieros arrojan al menos seis vuelos hacia Estados Unidos entre el 2015 y el 2018, uno de ellos con su madre María Eva Ortiz, quien estuvo presa tras un operativo en el que pretendían detener al líder huachicolero, pero fue puesta en libertad tras irregularidades en el proceso de su detención.

Rodolfo Juan, además, realizó retiros en efectivo por más de medio millón de pesos en un año. Exactamente, por 549 mil 800 pesos del 2017 al 2018.

Las autoridades de Guanajuato confirmaron a MILENIO que a nivel local no cuentan con ninguna investigación en contra del hermano de El Marro ni existen indicios de que participe en los actos de violencia generados por José Antonio Yépez Ortiz.