Hijo de exgobernador de Aguascalientes, acusado de delitos, posee tres propiedades en Dubái

Luis Armando Reynoso López, hijo del exgobernador de Aguascalientes, Luis Armando Reynoso Femat, cuenta con al menos tres propiedades en Dubái, una de las ciudades conocidas por su alta plusvalía en el mercado inmobiliario y ubicada por especialistas anticorrupción como un paraíso fiscal.

La mayoría de los datos presentados en este reportaje provienen de una filtración del Departamento de Tierras de Dubái (Dubai Land Department), así como de registros de servicios públicos de Emiratos Árabes Unidos, país al que pertenece. La información forma parte del proyecto global #DubaiUnlocked, coordinado por OCCRP y E24, en el que participaron 74 medios de comunicación en todo el mundo, incluido EL UNIVERSAL.

Reynoso Femat gobernó Aguascalientes en el periodo 2004-2010, por el Partido Acción Nacional (PAN). El político fue acusado y detenido en 2014 por actos de corrupción relacionados con la venta ilegal de terrenos del estado. También fue sentenciado en 2017 por el delito de peculado, al haber simulado la compra de un tomógrafo. En aquellos años, los hijos de Reynoso Femat llamaron la atención de la prensa debido al lujoso estilo de vida que mostraban en sus redes sociales.

Ya desde entonces se les había visto de vacaciones en Dubái. Ahora sabemos que Reynoso López cuenta con tres inmuebles en zonas importantes de esta ciudad. Una propiedad, de uso comercial, se ubica en el edificio The Opus By Omniyat, considerado un ícono arquitectónico.

“Sumérgete en la opulencia del Opus... para quienes tienen el hábito de adquirir sólo lo mejor”, se lee en el sitio web del desarrollo inmobiliario. La propiedad tiene un valor de 2 millones 213 mil 700 dólares y está en proceso de ser vendida, de acuerdo con una notificación oficial en el periódico Gulf Times, fechada el 27 de marzo de 2024.

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Además, tiene un departamento en Burj Lake Hotel, en el distrito que rodea el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo. Tiene vista al Khalifa y un lago artificial. Su valor es de 2 millones 13 mil 600 dólares.

La tercera propiedad se encuentra en el Jumeirah Beach Residence, un conjunto de torres residenciales de arquitectura mediterránea-arábica en Marsa Dubai, una de las zonas de playa más populares de Dubái. Está valuado en 715 mil 400 dólares.

El hijo del exgobernador también ha sido dueño de varios terrenos y casas en Estados Unidos cuando tenía apenas 23 años. El gobierno de Estados Unidos buscó confiscar las propiedades valuadas en 6.2 millones de dólares, al no lograr justificar el origen del dinero, según el documento de la Corte de Texas sobre el caso, disponible en el medio estadounidense Breitbart.

“Luis Armando Reynoso López es el hijo adulto de Reynoso Femat, quien no tiene trayectoria laboral significativa o ingresos, además de trabajar con su padre, de acuerdo con información que agentes de investigación recibieron de sus homólogos mexicanos. Desde 2008, Reynoso Femat y su hijo, Reynoso López, conspiraron juntos, y con otros, para desviar dinero ilegalmente derivado del estado mexicano de Aguascalientes a través de instituciones financieras en México a cuentas que establecieron en Estados Unidos”, se lee en las fojas de la Corte de Texas.

“Reynoso Femat usó su posición de autoridad en el gobierno del estado para desviar ese dinero a través de cuentas de banco de negocios y personales en México, a cuentas de banco de Texas bajo su control y el de su hijo, Reynoso López. El dinero transferido a bancos de Texas desde México fue de un total aproximado de 5.5 millones de dólares”.

De acuerdo con el Registro Público del Comercio Mexicano, Reynoso López ha sido socio o tenido participación en nueve empresas a partir de 2005, cuando apenas tenía 18 años. La primera fue Refe Grupo Inmobiliario, donde su padre también fue socio. En los años recientes creó cuatro empresas: Emporium Business Group S.A. de C.V., Grupo GE Emporium Bienes Raíces S.A. de C.V., Emporium Pacific Complex, S.A. de C.V. y Emporium Desarrollando S.A. de C.V.

Investigados

Luis Armando Reynoso Femat, el padre, fue acusado en cuatro ocasiones por la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, por los delitos de peculado y ejercicio indebido del servicio público.

Aunque tenía una condena de dos años y nueve meses de prisión por el delito de peculado, todo su proceso lo llevó en libertad. También le fue impuesta una multa por cuatro mil 603 pesos, y pagó una reparación del daño de 13 millones 800 mil pesos.

Ha sido investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) en al menos dos ocasiones. En ambas por evasión fiscal.

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Reynoso López, el hijo, fue investigado por la FGR en 2013 por el delito de enriquecimiento ilícito, según documentaron entonces medios de información.

Previo a esta publicación, se buscó a Reynoso Femat y a Reynoso López para conocer sus versiones sobre las formas en que fueron adquiridas las propiedades. Se realizaron llamadas a la oficina de Reynoso López en Grupo Emporium y se envió correo electrónico a su asistente. En una última llamada a esta oficina, la conversación fue finalizada de manera abrupta.

También se buscó a Julio Serna Ventura, abogado de Reynoso Femat y de Reynoso López. Se hizo contacto vía mensaje de WhatsApp, pero cuando se le mencionó el tema de este reportaje no volvió a responder. Se insistió a través de llamadas a su despacho y por medio de un correo electrónico facilitado por el personal, pero tampoco se logró tener una respuesta.

Las ventajas de comprar en Dubái

Una de las publicaciones más recientes de la empresa Deloitte, especializada en auditorías y administración de riesgos, expone que en Dubái los precios de propiedades residenciales han aumentado 18% entre 2022 y 2023.

“Los alquileres medios también aumentaron aproximadamente 26% durante el mismo período”, explica el reporte.

Dubái no sólo es célebre por el lujo, las playas cálidas y la arquitectura moderna, también se le ha acusado de convertirse en un paraíso fiscal, destino de dinero ilícito y centro de lavado de dinero.

“Se trata de países que facilitan mucho la llegada de dinero sin averiguar de dónde procede y son reacios a dar información de cualquier tipo, como la bancaria”, afirma el especialista en temas anticorrupción Luis Pérez de Acha.

Para Muna Dora Buchahin, auditora forense, es muy extraño que, súbitamente, a nivel mundial personajes con mucho dinero hayan decidido invertir en el país árabe.

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“Cuando el mundo está caminando hoy a una mayor regulación en el ámbito financiero, los Emiratos Árabes han sido una puerta abierta donde no hay una regulación realmente seria en el tema de inversiones y de la trazabilidad de dónde vienen los recursos que se invierten”, considera Buchahin.

Profundiza en que el problema no está sólo en las personas que invierten el dinero en Dubái, sino que es una cadena de actores que incluye a gobiernos que invitan a participar a inversores a través de asesores expertos y bancos por los cuales se envía el dinero.

“Aquí sigue vigente el tema de siempre: ¿qué se está haciendo realmente para la cooperación de los bancos del mundo en el ámbito financiero y para evitar todo este lavado de dinero?”

Autoridades del gobierno de EAU han negado que Dubái sea un paraíso fiscal.

Sobre el proyecto

Dubai Unlocked se basa en datos filtrados que brindan una descripción detallada de cientos de miles de propiedades en Dubái e información sobre su propiedad o uso, en gran parte de 2020 y 2022.

La organización C4ADS compartió la información con el medio financiero noruego E24 y con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que coordinó un proyecto de investigación con docenas de medios de comunicación de todo el mundo.

Los datos incluyen propietarios o inquilinos, fechas de nacimiento, número de pasaportes y nacionalidades, entre otros.

Los periodistas utilizaron los datos como punto de partida para explorar el panorama de la propiedad extranjera en Dubái. Pasaron meses verificando las identidades de las personas mencionadas.