México investiga a 33 personas por el caso de los “Panamá Papers”
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Entre los mexicanos que aparecen mencionados figura el empresario Armando Hinojosa, uno de los contratistas más importantes del Gobierno.
Las autoridades tributarias mexicanas investigan a 33 personas mencionadas en el caso "Panamá Papers", que destapó un entramado de compañías offshore creadas a través de un despacho panameño en paraísos fiscales.
El jefe del Sistema de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, dijo que el organismo está clasificando la información y revisando en sus bases de datos si las operaciones fueron declaradas en México o hubo evasión fiscal.
"Treinte y tres casos de personas son los que estamos viendo. Algunos de ellos tienen incluso auditorías abiertas. La mayoría de ellos tienen que ver con actividades empresariales", dijo el funcionario.
"Tenemos que identificar si hay elementos o no de manera objetiva para iniciar un procedimiento de auditoría. Si los hay, iniciamos la auditoría, si no los hay, se terminó el tema", afirmó.
Los documentos del despacho Mossack Fonseca, filtrados por un informante anónimo, detonaron una gran investigación periodística internacional publicada el domingo bajo la coordinación del diario alemán "Süddeutsche Zeitung" y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Las revelaciones dejaron al descubierto la existencia de más de 214,000 empresas constituidas en paraísos fiscales a nombre de políticos, empresarios, deportistas y otras personalidades.
Aunque este tipo de operaciones pueden ser legales, muchas veces se usan para evadir impuestos o para lavar dinero. Varios de los involucrados han negado haber actuado al margen de la ley.
Entre los mexicanos que aparecen mencionados figura el empresario Armando Hinojosa, uno de los contratistas más importantes del Gobierno.
