‘Pasa’ México la prueba en ‘lavado’ de dinero
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En el año 2017, México tenía como parcialmente cumplidas 15 de las 40 recomendaciones
CDMX.- Con la vigilancia a las finanzas de políticos, funcionarios públicos y con mayores controles bancarios México libró la mala calificación internacional en el combate al “lavado” de dinero. Autoridades van ahora por poner candados en fideicomisos y en la compra-venta de inmuebles.
Con esto, el país evitó su inclusión en lista negra del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que desde 2017 señaló diversas deficiencias en el sistema legal mexicano, las cuales permitían “lavar” dinero.
Entrar a esta lista negra pudo significar para el país la pérdida en inversiones de hasta 40 mil millones de dólares, según lo calculado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), además de estar a la par de naciones como Corea del Norte, Irán, Botsuana, Camboya, Ghana, Jamaica, Albania, Bahamas, Barbados, Mauricio, Myanmar, Nicaragua, Paquistán, Panamá, Uganda, Siria, Yemen y Zimbabue.
El Grupo de Acción Financiera Internacional ha emitido 40 recomendaciones para que todos los países incluyan medidas financieras, legales y de conducta para hacer eficaz el combate al “lavado”.
En el año 2017, México tenía como parcialmente cumplidas 15 de las 40 recomendaciones.
