¿Qué es Pandora Papers? El nuevo escándalo que involucra miembros de la 4T

El medio de comunicación Quinto Elemento Lab ha dado a conocer su investigación conocida como “Pandora Papers” que involucra personajes de la Cuarta Transformación.

Tres mil mexicanos movieron fortunas de dinero a paraísos fiscales en colaboración con bancos, asesores y despachos legales, esto expuesto en 11.9 millones de documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

Es una investigación realizada por ICIJ y Quinto Elemento Lab donde señala que tres mil ciudadanos mexicanos ha creado sociedades offshore de papel con el fin de comprar lujos, pagar menos impuestos, administrar fortunas y herencias, pero al mismo tiempo gestionar inversiones, abrir cuentas bancarias y guardar utilidades de sus negocios.

Hasta el momento, la investigación ha señalado a cuatro: Julio Scherer, exconsejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transportes; el senador por Morena, Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Una sociedad offshore es una empresa que se constituye en un paraíso fiscal -país o región del mundo dónde el régimen tributario es bajo o inexistente, y a los que pueden acudir ciudadanos de otros países a generar impuestos- aunque su actividad esté desarrollándose en otra jurisdicción.

Aunque no es un delito, como de igual forma es señalado en la investigación, en muchos casos su opacidad permite los crímenes de lavado de dinero, corrupción y evasión fiscal.

No es ilegal en México, ya que son utilizadas para mantener activos o resguardar patrimonios fuera del país, muchos lo utilizan para reducir riesgos de seguridad o conducir negocios internacionales.

Pero, suelen ser muy controversiales cuando involucrados son políticos y funcionarios públicos, o en muchos casos sus familiares, ya que, se utiliza para esconder dinero y bienes procedentes de erario o sobornos.

En países como México, con alto indice de corrupción, impunidad y nula respuesta de las autoridades mexicanas, se presta para que sucedan.

(Con información de El Universal)