Peña Nieto: UIF y FGR investigan movimientos por 26 mdp en cuentas de expresidente
COMPARTIR
Pablo Gómez informó que existe una investigación activa por los ‘movimientos de cuentas’ relacionados con el expresidente Enrique Peña Nieto por transferencias internacionales superiores a los 26 millones de pesos
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), Pablo Gómez informó esta mañana sobre ‘movimientos de cuentas’ relacionadas con el expresidente Enrique Peña Nieto por transferencias superiores a los 26 millones de pesos en total.
Durante su intervención en la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, Gómez señaló que se llevó a cabo un análisis de reportes financieros donde se detectó que “un expresidente de la República” obtuvo beneficios económicos por trasferencias internacionales.
De acuerdo con lo presentado por Pablo Gómez, se detectó que Peña Nieto tiene vínculos corporativos en dos empresas que tienen irregularidades fiscales y financieras.
TE PUEDE INTERESAR: Con mínimas sanciones cierran el caso ‘Casa Blanca’ de Peña Nieto
El titular de la UIF refirió que empresas relacionadas con “un expresidente” de México realizaron transferencias bancarias internacionales por millones de dólares a “una cuenta en un banco con sede en la Unión Europea”.
FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA ABRE CARPETA DE INVESTIGACIÓN
Gómez también advirtió que habrá investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) a partir de una carpeta abierta.
“Los presuntos delitos los establece el fiscal en el momento de judicializar una causa”, refirió sobre los ‘movimientos de cuentas’.
En este sentido, el titular de la UIF puntualizó que la denuncia debe ser por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Asimismo, detalló que la UIF empezó con este trabajo de investigación el pasado octubre de 2021.
“No tenemos el dato preciso de cuántas personas están involucradas, pero podrían ser más de 15”, señaló.
“El gobierno no investiga penalmente; se cree que así es, pero no es así ni será así”, aclaró Gómez.
Por otra parte, el funcionario aclaró a los medios de comunicación que la UIF no congela cuentas, sino personas. Detalló que la idea es que no usen el dinero “que estamos convencidos que es de procedencia ilícita”.
DESDE GARCÍA LUNA, CABEZA DE VACA Y HASTA ALITO MORENO SON MONITOREADOS POR LA UIF
Al ser cuestionado sobre una investigación de la UIF a ‘Alito’ Moreno, presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pablo Gómez dijo que nadie expuesto políticamente escapa del monitoreo.
“Tenemos muchas cosas de Genaro García Luna, informamos al Gobierno; si López Obrador lo decide, podemos dar a conocer datos en los que el Estado esta reclamando responsabilidad”, señaló Gómez.
TE PUEDE INTERESAR: Peña Nieto tiene ‘visa dorada’ de España y vive entre lujos en Madrid, revela El País
“¡El caso de Cabeza de Vaca es un escándalo, jóvenes!”, expresó el funcionario sobre el gobernador de Tamaulipas.
AMLO OPINA SOBRE CASO DE PEÑA NIETO
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que toda la información presentada debe de ser analizada y entregada de inmediato a la FGR; la instrucción es no quedarnos con nada, subrayó.
“No se puede decir ‘se acusa al expresidente Peña de lavado de dinero’ ¡No, se tiene investigar!”, expresó el Presidente.
López Obrador subrayó que Inteligencia Financiera no oculta información, además que su gobierno no fabricará delitos a nadie.
