‘Lavan’ chinos dinero de cárteles, dice la DEA, buscan efectivo ante restricciones de transferencias
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Les ayudan a colocar sus ingresos en el sistema financiero de Estados Unidos
CDMX.- La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) identificó que los cárteles mexicanos explotan el contrabando de efectivo a granel, colocan los ingresos de sus actividades en el sistema financiero estadounidense —logran esto por medio de integrantes de la comunidad china asentada en Estados Unidos— y transfieren, a través de una vía electrónica, los recursos a cuentas mexicanas.
“Los cárteles utilizan varias metodologías para contrarrestar la aplicación de la ley y los esfuerzos para identificar y confiscar el producto de sus ilícitos procedente de Estados Unidos”, indicó la DEA en el informe Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2019.
“El mercado negro mexicano de “lavado” de dinero, a través de redes de corredores de dinero y el uso del servicio de casas de cambio, transfiere los ingresos de los cárteles de droga a México por medio de negocios de divisas, compra de activos con dinero en efectivo y el uso de empresas fachada para recibir transferencias electrónicas y ocultar la verdadera identidad de los beneficiarios de esos ingresos”, señala el informe.
Asimismo, el documento señala que la administración identificó una tendencia alarmante en la creciente presencia de organizaciones de “lavado” de dinero asiáticas en los negocios de tráfico de droga.
LA TRANSFERENCIA:
> La demanda de ciudadanos chinos para transferir su riqueza fuera de China y en Estados Unidos ha incrementado la demanda de compra de dólares estadounidenses, así se da el “lavado” de dinero
