Panamá incluyó a Maduro en lista de lavado para proteger finanzas
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La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos
PANAMÁ.- La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo, dijo este martes que la lista en la que aparece el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y otros funcionarios de ese país considerados de “alto riesgo” en materia de blanqueo o lavado de dinero se elaboró para “proteger” el sistema financiero panameño.
“Panamá consideró, por la protección de nuestro sistema financiero internacional, que era importante agarrar la lista de la Unión Europea, de Canadá y de Estados Unidos y compartir con el sector (bancario) en Panamá cuáles son las personas que están incluidas en estas listas, para que lo tomen en cuenta en sus evaluaciones de riesgo”, explicó De Saint Malo.
La publicación de esa lista, añadió De Saint Malo, “fue una acción autónoma de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales que fue publicado en Gaceta Oficial”.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, un ente adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF), publicó la semana pasada una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos que pueden suponer un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
