Billy Álvarez, expresidente de Cruz Azul, enfrenta prisión preventiva por lavado de dinero
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Tras ser detenido por la FGR, el exdirecto de la Cooperativa permanecerá en Altiplano, investigado también por delincuencia organizada
Un juez ha determinado prisión preventiva para Billy Álvarez, quien fuera director de la Cooperativa Cruz Azul, bajo las acusaciones de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Álvarez permanecerá en el Penal del Altiplano mientras se decide, el próximo miércoles, si se le vincula a proceso penal.
Además, se presentaron datos de prueba por los mencionados delitos con el fin de mover, en seis años, cerca de 114 millones de pesos a siete empresas fantasmas.
La captura del exdirectivo ocurrió el pasado jueves en la Ciudad de México. Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron la orden de aprehensión que había sido emitida hace casi cinco años.
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Su localización se logró tras una exhaustiva labor de investigación por parte de las autoridades. La FGR detalló que Álvarez fue ubicado al sur de la capital y destacó que, además de los delitos federales, era buscado por la Interpol en 196 países.
A nivel federal, el exlíder de la cooperativa enfrenta acusaciones relacionadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita y la presunta organización de un esquema delictivo. En tanto, en la Ciudad de México, se le atribuyen cargos por administración fraudulenta, entre otros delitos.
El caso contra Álvarez se remonta al año 2020, cuando un juez federal lo señaló como posible líder de una red dedicada a desviar recursos de la Cooperativa Cruz Azul mediante empresas fachada. Este esquema, presuntamente, habría permitido ocultar el origen de grandes sumas de dinero.
En aquel momento, se giraron órdenes de aprehensión adicionales contra otros integrantes de la cooperativa, incluidos el director financiero, el director jurídico, un exdirector jurídico y un abogado externo.
De acuerdo con las investigaciones, durante al menos seis años, los acusados habrían aprobado pagos por servicios inexistentes a empresas que emitían facturas falsas, lo que resultó en el desvío de cientos de millones de pesos.
Este modus operandi fue detectado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que en mayo de 2020 congeló las cuentas de los altos mandos involucrados. No obstante, se aseguró que las operaciones de la cooperativa y del equipo Cruz Azul continuarían funcionando con normalidad para no afectar a sus trabajadores.
Con información de El Universal, Reforma y Expansión
