Fraudes en Banamex no ponen en riesgo sus finanzas: CNBV
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En conferencia, el presidente de la entidad reguladora del sistema financiero habló de la nueva investigación en una subsidiaria de Banamex, donde se detectó un fraude por 15 millones de dólares
México, DF. Los fraudes detectados en Banamex no ponen en riesgo las finanzas de ese banco y mucho menos del sistema financiero del país, afirmó el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), Jaime González Aguadé.
En conferencia, el presidente de la entidad reguladora del sistema financiero habló de la nueva investigación en una subsidiaria de Banamex, donde se detectó un fraude por 15 millones de dólares.
González Aguadé mencionó que la dependencia a su cargo es la encargada de las investigaciones en materia administrativa que derivan del fraude, y toda la información recabada desde el pasado 2 de octubre, cuando se descubrió el ilícito, se ha enviado a la Procuraduría General de la República (PGR), institución que será la encargada de determinar la responsabilidad penal de los empleados implicados.
Pero en todo caso, explicó el Procurador Fiscal de la Federación, Javier Laynez Potisek de comprobarse que en la subsidiaria de seguridad y telecomunicaciones de Banamex se cometieron los delitos de servicios de protección privada e intervención de telecomunicaciones sin estar autorizados, la sanción sería la cárcel para los responsables.
Apenas el pasado 14 de octubre Citi, la matriz de Banamex, notificó que en julio instruimos a una firma externa de abogados realizar una investigación independiente de las actividades de una unidad de Banamex que proporcionaba servicios de seguridad personal en México. La investigación incluyó entrevistas muy detalladas, la revisión extensa de expedientes electrónicos y físicos y un análisis forense de medos computarizados y electrónicos. La investigación descubrió una conducta ilegal que incluía un fraude en el rango de 15 millones de dólares, la prestación de servicios de seguridad no autorizados a terceros y el uso de telecomunicaciones interceptadas. La unidad está siendo disuelta y estamos cooperando con las autoridades y con los reguladores en relación con el presente asunto en los Estados Unidos de América y en México.
