Incrementará reforma antilavado entre 5 a 10% los costos para empresas

En las empresas sus costos se incrementarán entre un 5 a 10 por ciento ante la reforma que se hizo a la Ley Antilavado que recientemente fue aprobada en el Congreso de la Unión.

Este incremento responde a que tendrán que capacitar al personal interno y recibir asesoría externa para llevar a cabo el cumplimiento de las obligaciones que contempla esta nueva legislación, consideró el presidente del Colegio de Contadores Públicos de Saltillo, César Miguel Martínez González.

Agregó que en cuestión de prevención de lavado de dinero, desde hace algunos años, han venido impactando considerablemente a los negocios.

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Ahora las nuevas reformas vienen es a reforzar la estructura de los informes y de las obligaciones que tienen que tener todos aquellos que están obligados en materia de prevención de lavado de dinero de llevar a cabo sus informes ante las autoridades en la materia, que en este caso, es la autoridad Inteligencia Financiera, puntualizó.

“Simplemente tienen que ver en qué tanto les va a impactar para efecto de adecuar sus controles internos y poder cumplir con esos requerimientos que se están planteando”, aseguró.

Esto llevará a las empresas a reforzar su control interno para hacer frente a esos cambios, mencionó. Ante ello las empresas necesitarán de una mayor capacitación del personal que está o que ve directamente estas cuestiones de lavado de dinero, para efecto de no incurrir en alguna mala práctica que les pueda imponer una sanción, añadió.

Martínez González, señaló que las sanciones son considerablemente altas y algunas superan el millón de pesos cuando no se cumple con algunos rubros.

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Las multas pueden ser comunes porque la autoridad cuenta con toda la información y detecta cuando no se llevan a cabo los requerimientos u obligaciones.

Sin embargo, para las empresas los cambios en la ley les implicará un aumento en sus costos para tener al personal capacitado y hacer frente a estas obligaciones, aunque es un costo que es recomendable que lo lleven a cabo para no incurrir en alguna situación que les pueda generar más adelante alguna sanción.