‘Duermen’ denuncia contra Kamel por fraude fiscal
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800 millones de pesos le había congelado la UIF a Kamel Nacif, pero fueron liberados.
Desde hace más de un año, una denuncia en contra del empresario Kamel Nacif interpuesta por la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República, “duerme” en la instancia ministerial.
En septiembre de 2020, la UIF interpuso una querella en contra del empresario -también ligado a una presunta red de pederastas- por recibir millonarias a través de compra de divisas extranjeras y de cheques por activades aparentemente ilícitas.
Estos montos, de acuerdo a la denuncia, eran transferidos a cuentas bancarias, compañías en que funge como accionistas y cuentas en el extranjero.
Hace un año, la UIF interpuso la denuncia, luego de que un juez ordenara desbloquear cuentas por 800 millones de pesos que se le habían congelado al también conocido como “El Rey de la Mezclilla”.
La denuncia -narra un reportaje del semanario Proceso- detalla decenas de operaciones bancarias, venta de hasta 23 inmuebles en un día y transferencias en dólares, euros y libras.
Para estas transacciones se utilizó a Intercam Casa de Cambio y Casa de Bolsa, así como Vector Casa de Bolsa.
En esta denuncia, la UIF solicita el aseguramiento de las cuentas señaladas ante indicios de que estas operaciones se realizaban con recursos “que no aparenta ser producto de actividades ilícitas, ya que se identificaron diversas operaciones irregulares”.
Además se detectó la falta de veracidad en las declaraciones anuales de impuestos de parte de Nacif.
“Lo anterior nos permite concluir que (Kamel Nacif) ha sido omiso en dar cabal cumplimiento a sus obligaciones hacendarias y así evitar investigaciones por parte de las autoridades”, se detalle en la denuncia publicada por Proceso.
Sin embargo, a poco más de un año no se conoce que la investigación haya desencadenado en alguna acción en contra del empresario. Proceso detalla que al buscar a la Oficina de Comunicación de la FGR no se obtuvo respuesta para conocer los avances del caso.
VÍNCULOS FINANCIEROS Y CARRUSEL INMOBILIARIO
En las 48 fojas de la denuncia de la UIF en contra de Nacif, se establece que tiene preferencia por dos grupos financieros para realizar sus operaciones: Intercam y Vector.
En la solicitud de la UIF se incluye la necesidad de asegurar al menos 70 cuentas bancarias y títulos nominativos en Intercam, tanto en su banco como en la Casa de Bolsa.
Además se detectan ocho cuentas en Vector Casa de Bolsa, las cuales también están en la mira.
La UIF también considera sospechosa la venta de 23 supuestos inmuebles en Campeche que Kamel Nacif concretó el 2 de agosto de 2013, recibiendo 30 millones 313 mil pesos.
Ante esta situación, ya que las transacciones fueron hechas ante un mismo notario por altos montos y de manera fraccionada, es que podría tratarse de un mismo inmueble o predio “situación que resulta irregular” y que podría ser un intento del vendedor para confundir a la autoridad sobre el origen y destino final de los recursos obtenidos.
Este esquema es identificado por la UIF como “carrusel de especulación inmobiliaria”, una forma de ocultar el origen de los recursos destinados a la compra de los inmuebles.
Además, la UIF detectó irregularidades fiscales, ya que entre 2013 y 2018, Nacif reportó ante el SAT ingresos por 123 millones 487 mil pesos, de los cuales el 80 por ciento fue deducible de impuestos.
