Felipe Calderón, investigado por millonarios depósitos en paraísos fiscales

De acuerdo con una investigación del periodista Miguel Badillo, del portal de noticias Contralínea (primera de dos partes), publicada el 7 de enero, el ex presidente mexicano Felipe Calderón se encuentra en el ojo del huracán debido al uso de paraísos fiscales para supuestamente transferir una gran fortuna.

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El reportaje señala que Calderón tanto en México como en Estados Unidos tiene pendientes investigaciones financieras que buscan en paraísos fiscales su fortuna:

“En los expedientes abiertos contra Calderón, por primera vez se conoce parte de su enorme fortuna acumulada, la de su familia y socios, así como la situación fiscal del expresidente, sus cuentas bancarias y movimientos financieros en México y en Estados Unidos, las sociedades de inversión en donde participa, las transferencias vía Speis y los depósitos que realiza, sus múltiples viajes internacionales por vía aérea, las asociaciones civiles que orquestó para recaudar dinero con fines políticos y las empresas con las cuales tiene vínculos”, reporta Contralínea.

La triangulación de recursos donde estaría presente la empresa Hicue

La empresa “utilizada” sería la financiera Hicue Iberoamérica, creada el 19 de julio de 2012.

Según el medio, a través de esa empresa, “Calderón Hinojosa recibió en 2016, en una cuenta de Estados Unidos, dos transacciones internacionales por 2 millones 42 mil 732.25 pesos”.

No solo eso, la empresa Hicue también habría recibido tres transferencias internacionales, en el mismo año, por 8 millones 386 mil 735 pesos.

Lo que llama la atención es que en este último caso, los recursos salieron, de acuerdo con Contralínea, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) cuando su director general era el priísta hidalguense David Penchyna Grub.

Aunque no se trata del único caso. “En 2018, el Infonavit hizo otra transferencia por 6 millones 281 mil 330.26 pesos a la empresa Hicue Speakers”, detalla la revista.

La empresa habría transferido, vía cuenta en Estados Unidos, 1 millón 103 mil 632 pesos a Felipe Calderón Hinojosa, supuestamente como cobro por participación en foros.

Compartimos un extracto del reportaje de Contralínea:

“En una triangulación de recursos, la empresa Hicue Iberoamérica envió 125 mil pesos en 2013 a la empresa C Mark Comunicación, SC, al número de cuenta de Banamex 70062280040, la cual se dedica a la conexión de conferencistas en México y comparte domicilio y teléfonos con la empresa Target Marketing Asesores, SC, de donde se emitieron dos cheques por 422 mil 666.67 pesos, uno el 28 de agosto de 2015 y otro el 2 de marzo de 2016, en favor de la ahora diputada Margarita Zavala Gómez del Campo.

“Entre 2013 y 2020, Calderón transfirió 4 millones 700 mil 499.72 pesos a su esposa Margarita Zavala vía 73 Speis.

“La misma empresa Target Marketing Asesores entregó seis cheques a Calderón por 1 millón 755 mil 440 pesos entre 2015 y 2016, mientras que la empresa Mark Comunicación, SC, pagó un cheque al expresidente mexicano por 549 mil 120 pesos.

“En 2016, Calderón Hinojosa recibió 265 mil 146 pesos de la Junta Central Electoral de República Dominicana.

“En la lista de operaciones de retiros, cheques y transferencias que hizo el exmandatario mexicano, están 16 Speis por 1 millón 162 mil 358.33 pesos, entre 2013 a 2017, a su hermana María Carmen de Fátima Calderón Hinojosa, y dos Speis por 623 mil 286 pesos, entre 2017 y 2018, a su hermano Juan Luis Calderón Hinojosa”.

Finalmente, Contralínea dio a conocer que en la próxima entrega de este reportaje se revelarán detalles de las operaciones financieras, viajes internacionales y propiedades de la actual diputada federal panista Margarita Zavala, quien en 2018 fue candidata independiente a la Presidencia de la República y ahora es una de las principales opositoras a la llamada cuarta transformación.

(Da clic aquí para leer el reportaje completo en Contralínea)