EU investiga a Citigroup por vínculos con multimillonario ruso sancionado
COMPARTIR
Una parte de la investigación está examinando las políticas y sistemas antilavado de dinero de Citigroup establecidos para prevenir delitos financieros
Citigroup está siendo investigado por agencias del gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con el multimillonario ruso sancionado Suleiman Abusaidovich Kerimov , informó Bloomberg, citando a una persona familiarizada con el asunto.
El Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y el Servicio de Impuestos Internos están investigando el trabajo del banco con Heritage Trust, con sede en Delaware, que posee activos propiedad de Kerimov, según el informe.
TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué ocurrirá con la Seguridad Social tras el regreso de Trump al poder?
“Citi se compromete a realizar todos sus negocios con la mayor consideración por el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones aplicables”, dijo un portavoz de Citi en un comunicado enviado por correo electrónico.
“Al mismo tiempo, estamos finalizando activamente casi todo nuestro negocio bancario institucional en Rusia, a excepción de aquellas operaciones necesarias para cumplir con las obligaciones legales y regulatorias restantes, mientras procedemos con el cierre de nuestro negocio bancario de consumo en Rusia”.
Una parte de la investigación está examinando las políticas y sistemas antilavado de dinero de Citigroup establecidos para prevenir delitos financieros, según el informe de Bloomberg.
Kerimov fue sancionado por Estados Unidos en 2014 y 2018 en respuesta a las acciones de Rusia en Siria y Ucrania.
En 2022, Estados Unidos había tomado medidas coercitivas imponiendo restricciones contra Heritage Trust por los intereses del oligarca ruso.
