Bloqueó UIF más de 212 millones de pesos en primer cuatrimestre del 2023
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Inteligencia Financiera actualiza a 6 mil 774 el número de incluidos en la lista de personas bloqueadas
CDMX.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda presentó su informe del primer cuatrimestre, en el que se destaca el bloqueo de 212 millones 217 mil 654 pesos por presuntos delitos financieros.
De acuerdo con el reporte de los primeros cuatro meses del año se bloquearon mil 098 cuentas, para sumar un total de 38 mil 820 cuentas en este estatus. El 2020 se mantiene con la mayor cifra de bloqueos con 22 mil 121 cuentas.
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La información de la UIF precisa que el monto más elevado congelado en los últimos 10 años fue en 2019, con un total de 16 mil 384 millones de pesos, mediante 13 mil 095 cuentas.
En el primer cuatrimestre el organismo de Hacienda incluyó en su Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a 187 personas tanto personas físicas, como morales para sumar 8 mil 966 sujetos de 2014 a la fecha. De los más de 8 mil 900 sujetos fueron retirados de la lista 2 mil 192 para ajustarse en 6 mil 744 la cifra de personas que están actualmente en la LPB.
El reporte de la Secretaría de Hacienda explica que a Lista de Personas Bloqueadas es una medida cautelar de carácter confidencial, que tiene como finalidad prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer la comisión de los delitos previstos en Ley de Instituciones de Crédito.
En este sentido las instituciones crediticias deberán suspender de manera inmediata la realización de actos, operaciones o servicios de sus clientes o usuarios, para la salvaguarda del sistema financiero mexicano.
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Inteligencia Financiera presentó 51 denuncias por presuntas irregularidades de enero a abril de 2023, en las que se registran 473 sujetos involucrados. Los delitos que contemplan el mayor número de señalamientos son Fraude y Defraudación Fiscal, con 31 y 12 denuncias, respectivamente.
La UIF indica que recibió 105 mil 215 reportes de operaciones inusuales, categoría que comprende operaciones que no concuerden con los antecedentes o actividades conocidas o declaradas por los respectivos clientes de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, o con su patrón habitual de comportamiento transaccional.
En el apartado de Operaciones Internas Preocupantes, en el que se clasifican las actividades de funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de las normas en esa misma materia se contabilizaron 199 reportes de operaciones.
