Billions Trade Club: Pese a advertencia de la Condusef, miles de personas resultaron víctimas de estafa

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) había emitido previamente una alerta sobre Billions Trade Club, debido a que esta entidad no estaba regulada por el Sistema de Registro de Servicios Financieros (SIPRES). Este hecho generó preocupación entre expertos financieros, quienes advirtieron sobre el riesgo de operar con instituciones no supervisadas.

Billions Trade Club, un esquema financiero que ha afectado a miles de inversionistas en la ruina, ha revelado una compleja red de empresas y personas involucradas en su operación. En el centro de esta red se encuentra una empresa mexicana con sede en Guadalajara, Jalisco, de nombre Top Legacy Company, que ahora enfrenta el escrutinio de las autoridades.

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En julio de 2024, la situación llegó a un punto crítico cuando Billions Trade Club dejó de pagar a sus inversionistas. Este incumplimiento dejó al descubierto lo que muchos consideran un esquema fraudulento, causando pérdidas significativas a los afectados y atrayendo la atención de las autoridades regulatorias.

LA CONEXIÓN CON TOP LEGACY COMPANY

Top Legacy Company, fundada en abril de 2022 por Shakib Alfredo de Jesús Hamden Montoya, Jorge Enrique Rodríguez Frausto e Iván Vélez Leal, aparece como una de las principales empresas vinculadas al funcionamiento de Billions Trade Club. Esta organización promovió una entidad con sede en un paraíso fiscal, lo que levantó sospechas sobre la legalidad de sus operaciones y sus prácticas financieras.

Según la legislación mexicana, la captación de dinero del público debe estar regulada por organismos como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). En este caso, ni Top Legacy Company ni Billions Trade Club contaban con la regulación requerida, lo que constituye una grave violación a las leyes financieras del país.

DELITOS E INVESTIGACIONES EN CURSO

Los socios fundadores de Top Legacy Company podrían enfrentar investigaciones por delitos como fraude y lavado de dinero, relacionados con la captación de recursos para una empresa no regulada. Además, las autoridades buscan determinar cómo se utilizaron los fondos obtenidos por Billions Trade Club, algunos de los cuales habrían financiado actividades y eventos de la empresa mexicana.

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Billions Trade Club se promocionó como un “club exclusivo” especializado en criptoarbitraje, utilizando la criptomoneda Tether (USDT), una moneda vinculada al dólar estadounidense. La compañía afirmaba operar bajo un modelo disruptivo basado en tecnología blockchain, dirigido a inversionistas interesados en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, su falta de regulación y el cese de pagos confirmaron las sospechas de fraude.

Con información de INFOBAE