Indagan UIF y FGR a empresas ligadas a red desarticulada en España

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan a las empresas vinculadas a una organización criminal “hispano-mexicana” que fue desmantelada en España por su implicación en el abastecimiento de metanfetaminas en Europa.

El 7 de enero, la Policía Nacional de España informó que en ese país fue desmantelada una red criminal vinculada al Cártel de Sinaloa que distribuía en Europa metanfetaminas ocultas en piedras de mármol.

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Tras ello, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC), Omar García Harfuch, informó que la UIF y la FGR indagan a las empresas vinculadas a la organización criminal.

“Eso ya nos corresponde a nosotros, por eso es el intercambio de información. La información que nos enviaron de las empresas y -como usted bien menciona- comercializan mármol, piedra y otro tipo de cosas. Eso ya lo está trabajando también la Unidad de Inteligencia Financiera, y ya se está trabajando -confirmado- también con la Fiscalía General de la República”, comentó García Harfuch en conferencia mañanera desde Cuernavaca, Morelos.

La autoridad española detalló que nueve personas fueron arrestados y son acusadas por tráfico de drogas, pertenecer a una organización criminal y blanqueo de capitales. Tres de ellas ya fueron ingresadas a prisión.

“Entre los arrestados destacan un miembro del Cártel de Sinaloa y un propietario de una empresa de mármol que utilizaron para enviar la sustancia”, precisó en un comunicado la Policía Nacional de España.

Al propietario de la compañía le hallaron alrededor de 3 millones de euros y pesos mexicanos en un búnker subterráneo en uno de sus almacenes.