Narcoinfluencers bajo la lupa: UIF investiga a creadores de contenido por lavado de dinero para cárteles
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La UIF investiga a 64 influencers de Sinaloa por presunto lavado de dinero para Los Chapitos y La Mayiza
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a 64 influencers radicados en Sinaloa por presuntamente lavar dinero para Los Chapitos y La Mayiza, escisiones del Cártel de Sinaloa. Las pesquisas apuntan a un esquema de financiamiento criminal a través de redes sociales, que habría servido para la compra de armas, vehículos y sobornos a autoridades.
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CRIMEN ORGANIZADO ‘INFLA’ CUENTAS DE CREADORES DE CONTENIDO PARA OBTENER INGRESOS
La Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, elaboró una lista de 64 creadores de contenido cuyos perfiles en redes sociales, incluyendo YouTube, Facebook e Instagram, presentan indicios de estar “inflados” artificialmente por grupos criminales.
El objetivo sería obtener ingresos publicitarios significativos, mismos que después se habrían transferido, parcial o totalmente, a las células dirigidas por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Los Chapitos) y por Ismael “El Mayo” Zambada (La Mayiza). Según indagatorias del gobierno federal, los influencers formarían parte de un “trueque” en el que reciben fama y fortuna a cambio de retribuir recursos al crimen organizado.
“Es un esquema simple de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero que habíamos tardado en descubrir porque hay poca regulación sobre redes sociales”, reveló una fuente al medio de comunicación MILENIO.
MARKITOS TOYS: UN CASO QUE HA EVIDENCIADO VÍNCULOS ENTRE INFLUENCERS Y EL CRIMEN ORGANIZADO
Entre los nombres enlistados por la UIF figura Marcos Eduardo Castro Cárdenas, conocido como Markitos Toys, influencer nacido en Culiacán en 1998. Su canal de YouTube acumula más de 4.2 millones de suscriptores y su cuenta de Instagram, 5.4 millones de seguidores.
Las autoridades destacan dos controversias vinculadas con él: su estilo de vida ostentoso y su cercanía con personajes como Néstor Isidro Pérez Salas, El Nini, exjefe de seguridad de Iván Archivaldo Guzmán, capturado en noviembre de 2023.
En enero de 2024, un helicóptero sobrevoló la ciudad de Culiacán y arrojó volantes en los que se acusaba a Markitos Toys de servir como fachada para el blanqueo de capitales de Los Chapitos. En marzo, su hermano Gail Castro fue asesinado en Ensenada, Baja California, presuntamente por sicarios rivales.
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EL MODUS OPERANDI DEL CRIMEN ORGANIZADO EN REDES SOCIALES: BOTS, RIFAS Y CUENTAS FANTASMAS
La UIF ha detectado que los perfiles señalados muestran patrones irregulares: crecimiento súbito, contratos publicitarios con empresas fantasma y sorteos de autos o bienes de lujo sin regulación alguna.
“Hemos visto cuentas que cambian de dueño varias veces al año o que rifan departamentos sin autorización de Gobernación. Tienen millones de seguidores pero sólo 11 o 12 interacciones reales”, explicó la fuente.
El fenómeno también se extiende a plataformas como OnlyFans, donde se ha descubierto que varios perfiles de mujeres jóvenes fueron generados por inteligencia artificial. Los pagos de suscripciones, en algunos casos, provendrían de tarjetas sin titular, utilizadas por cárteles para blanquear efectivo.
CRIMEN ORGANIZADO INCLUSO UTILIZA INFLUENCERS CREADOS CON INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA GENERAR GANANCIAS
La investigación incluye perfiles de influencers como Ana Gastelum, El Horny (Carlos Lizárraga), El Camaronero (Óscar Antonio López Iribe) y Jmayvecc (Mayve Castro).
Se han identificado incluso canales gestionados por personajes creados completamente con inteligencia artificial. Uno de ellos, Joaquín Fit, vendía asesorías de entrenamiento prometiendo bajar hasta 20 kilos en un mes, sin revisión médica. Según la UIF, los ingresos terminaban en manos del crimen organizado.
ESTADOS UNIDOS LANZA ADVERTENCIA INTERNACIONAL SOBRE BANCOS MEXICANOS
El 15 de marzo de 2024, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una advertencia sobre el riesgo creciente de operar con bancos mexicanos supuestamente infiltrados por organizaciones criminales.
Desde entonces, agencias como la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) han intensificado su escrutinio sobre bancos medianos y pequeños en México, especialmente en estados como Sinaloa, Tamaulipas y Guerrero.
“Se ha pedido más transparencia y certificaciones de cumplimiento a las instituciones mexicanas”, indicó una fuente federal. “Algunas están recurriendo a asesorías internacionales para evitar sanciones.”
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A raíz de esta presión, instituciones financieras globales han endurecido sus políticas de cumplimiento o limitado sus operaciones con bancos mexicanos. Esto podría traducirse en un encarecimiento del financiamiento internacional y una revisión negativa en las calificaciones de riesgo reputacional.
En total, se estima que al menos 50 entidades financieras de distintas nacionalidades han comenzado a revisar su relación con México para evitar ser involucradas en esquemas de lavado de dinero o financiamiento al crimen organizado.
Con información de Milenio
