Presentan denuncia contra Santiago Nieto ante la FGR por presunto lavado de dinero
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Señalan que esta red habría operado cuando era el encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera
CDMX.- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto Castillo, fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR), por los abogados del despacho Coello Trejo y Asociados, por su presunta responsabilidad en una red de empresas dedicadas a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, la cual habría operado junto a su cuñado, Sergio Eduardo Humphrey.
Los abogados presentaron la grabación del testimonio de quien supuestamente es identificado como Sergio Eduardo Humphrey, quien lo señala como socio en la empresa Entra Consulting.
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En el audio su cuñado identifica a Nieto Castillo como “zar” y “experto” en la normativa respecto a las investigaciones de lavado de dinero en México por su colaboración con el Gobierno Federal y ahora afirma que forma parte de la empresa mencionada.
“Esto es una red de empresas creadas con el propósito de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y una infinidad de delitos de naturaleza fiscal”, mencionó Javier Coello Zuarth.
“Y eso sólo se puede dar y hacer cuando tienes la sociedad, la complicidad, o la relación personal con quien se dedica o dedicaba, o quienes tienen la responsabilidad de cuidar que estos delitos no se cometan en nuestro país”, añadió.
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Coello Trejo recordó que su despacho ha presentado anteriormente denuncias en contra del extitular de la UIF por su supuesto actual indebido al frente de la unidad que pertenece a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Por su parte, Santiago Nieto, afirmó en sus redes sociales que la acusación que le hicieron es falsa, además de que tendría fines políticos, por lo que aseguró que dichas denuncias presentadas ante la fiscalía “no tienen sustento”.
