Vinculan a financiera mexicana con red internacional de tráfico de drogas
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Investigación revela nexos con organización que traficaba cocaína y metanfetamina a Europa
Una investigación reveló que la financiera mexicana Black Wallstreet Capital, que se dedica a la asesoría en inversiones, tendría vínculos con personas que son investigadas por presuntamente integrar una red internacional de tráfico de drogas con presencia en cuatro países y dos continentes.
Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Quinto Elemento Lab, Aristegui Noticias y el Organized Crime and Corruption Reporting Project, investigaron durante siete meses la logística de la operación de una organización dedicada al narcotráfico y el lavado de dinero, misma que es investigada por Colombia, España y Países Bajos por el trasiego de cocaína y metanfetamina a Europa.
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La investigación revela que Juan Carlos Minero Alonso, socio principal y director de Black Wallstreet Capital -que fue cateada el 15 de marzo pasado-, tiene vínculos con dos personas que forman parte de un grupo delincuencial que traficó droga durante más de 10 años escondida en ladrillos de hormigón.
Información pública revela que en 2021, Minero fundó la empresa Comercializadora Alvmin junto con Alonso José Raúl Alverdi Benavides, en el mismo domicilio de Black Wallstreet Capital.
A su vez, Alberdi era socio de Jean Paul Joyos Bohórquez, encargado de supervisar los envíos de droga a Países Bajos para su posterior distribución. En esa operación, el encargado era Eduard Fernando Giraldo Cardoza, uno de los capos más buscados en Colombia.
Autoridades de Países Bajos y Colombia encontraron que la droga entraba a Europa a través de Barcelona, España, en cargamentos de ladrillos de hormigón que ocultaban la droga. Magniexport S.A. era la compañía encargada de enviar los cargamentos y fue creada en 2009 en Tamaulipas.
Los nexos, según la investigación, también se evidencian a través de otra empresa ligada a Black Wallstreet, denominada Industrias Green Gold, creada por Alejandro González Benavides -presunto lavador de dinero de la red-, quien fue detenido junto con Alverdi en marzo de 2022. Minero dijo que ocho o nueve meses antes de ser detenidos, terminó su relación con ellos.
Mientras el director de BWC interpuso cinco amparos en 2022 para evitar ser detenido, a la compañía la Unidad de Inteligencia Financiera le detectó por lo menos siete operaciones irregulares por un monto de más de mil 700 millones de pesos.
En los informes de la UIF se sostiene que BWC “mantiene operaciones financieras con Industrias Green Gold SA de CV, empresa relacionada con Liliana María Restrepo Valencia, pareja sentimental de Fernando Giraldo Cardoza”.
Minero y cuatro socios fueron detenidos en marzo de 2023 durante un cateo a BWC, pero en las investigaciones en su contra no se contemplaron sus vínculos con la organización de tráfico de drogas y fueron liberados por irregularidades en su detención.
Cuestionado sobre el tema, Minero respondió que “sí me gustaría ser muy insistente en que no existe nexo alguno de mi persona con una red de narcotráfico”.
Con información de medios
