La UIF detalló que los ingresos comenzaron a registrarse a partir de 2016 y hasta 2023 sumaron un monto de 502 millones 588 mil 208 pesos

El titular de la UIF aseguró que el juicio en contra del ex secretario de seguridad tendrá que resolver si los recursos desviados deberán ser devueltos a las autoridades mexicanas

Vargas Terrero se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México

Sin embargo, para ello primero se tiene que dictar la respectiva sentencia. En ese sentido, de Castro detalló que se ha discutido la posibilidad de apelar la condena

Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante el periodo 2006-2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna

Según el director de la UIF, la red habría extraído del erario público 745.9 millones de dólares a través de un conglomerado empresarial familiar que logró obtener más de 30 contratos

Peña fue ubicado como accionista de una red de al menos 11 empresas con facturaciones millonarias