El titular de la UIF aseguró que el juicio en contra del ex secretario de seguridad tendrá que resolver si los recursos desviados deberán ser devueltos a las autoridades mexicanas
Vargas Terrero se desempeña como directora de área en la dirección de Control de Nóminas, que forma parte de la Coordinación de Administración regional en la Ciudad de México
Cabe recordar que durante el juicio de García Luna no se presentaron pruebas físicas o gráficas que comprobaran sus testimonios, pues todo estuvo basado en declaraciones orales
Sin embargo, para ello primero se tiene que dictar la respectiva sentencia. En ese sentido, de Castro detalló que se ha discutido la posibilidad de apelar la condena
A través de una carta que leyó durante la audiencia de ayer, en la que se dictó auto de apertura de juicio oral en su contra y de su hijo, la madre del ex titular de Pemex cuestionó: “¿Por qué no se ha llamado a los verdaderos responsables a comparecer?”
Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), reveló que durante el periodo 2006-2012, dos entidades del gobierno federal suscribieron 10 contratos con empresas involucradas en el entramado de García Luna
Según el director de la UIF, la red habría extraído del erario público 745.9 millones de dólares a través de un conglomerado empresarial familiar que logró obtener más de 30 contratos
Con las reformas aprobadas por la mayoría morenista en la Cámara de Diputados, las denominadas “corcholatas” tienen carta abierta para sus actividades proselitistas adelantadas
Suman 25 mil 870 millones de pesos. Dicha cantidad es superior a los 22 mil millones de pesos que el Conacyt presumió haber recuperado de otros fideicomisos
Anunció Obrador que con esta iniciativa se busca garantizar elecciones libres y acabar con los fraudes electorales; destacó participación de Horacio Duarte y de Pablo Gómez
La directora general de Citigroup, dijo que el banco comenzará el proceso de venta de los negocios de banca minorista de Banamex para la próxima primavera
Reforma y El Universal publicaron que la IUF investiga al fiscal Alejandro Gertz Manero y la FGR investiga al extitular de la IUF, Santiago Nieto, por la posesión de bienes inmuebles y autos de lujo de ambos personajes