UIF bloqueó cuentas del ‘El Marro’, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, previo a sanción de EU

La decisión del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), refuerza y complementa las acciones ya implementadas en México para debilitar financieramente al Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), al ampliar las restricciones a nivel internacional y limitar el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global, especialmente en contextos transfronterizos.

Esta medida se enmarca en una estrategia de cooperación y coordinación internacional, orientada a afectar las estructuras financieras de organizaciones criminales con impacto transnacional, cuyas actividades ilícitas han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.

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UIF BLOQUEÓ CUENTAS BANCARIAS DE ‘EL MARRO’, LÍDER DEL CSRL

En este contexto, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización.

Lo que permitió previamente la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz, alias ‘El Marro’, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano.

Estas acciones se sustentan en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con el robo de hidrocarburos.

COORDINACIÓN BINACIONAL

El refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre distintas jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal.

La UIF mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco legal vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Esto, con el objetivo de identificar riesgos, prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y contribuir al debilitamiento financiero de las organizaciones criminales que representan una amenaza para la seguridad y el sistema financiero.

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La institución estadounidense confirmó que el Cártel de Santa Rosa de Lima se dedica principalmente al robo de combustible y petróleo; por lo cual, llegó a declararle la guerra al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) desde 2017, por el control del llamado ‘Triángulo de las Bermudas’: un conjunto de municipios de Guanajuato donde se ubican una refinería y varios ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

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Derivado de esta disputa, el Santa Rosa de Lima es acusado del repunte de violencia y homicidios en el estado. Asimismo, se ha registrado una alianza entre esta organización y el Cártel del Golfo y el Cártel de Sinaloa.

El Departamento del Tesoro también expuso que el grupo se ha encargado de reclutar a exmilitares y paramilitares colombianos, para sus operaciones de combate en Guanajuato.