Además, se deben aplicar políticas de debida identificación de clientes y proveedores, así como controles eficientes para el cumplimiento de la normatividad nacional de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Si las organizaciones criminales reciben muchos golpes de parte de ambos gobiernos, es previsible que puedan bajar los niveles de violencia, pero veces las intervenciones, sobre todo las armadas, generan más violencia
¿Cuál será la traducción material que traerá consigo la declaración de ‘organizaciones terroristas’ de los cárteles mexicanos? A partir de hoy comenzaremos a saberlo
Sheinbaum se refirió así al anuncio del lunes del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, quien reveló que incluirá a los cárteles mexicanos en la lista de terroristas
Desvincular las operaciones de los cárteles de los intereses estadounidenses en México podría ser complicado. Las empresas de EE.UU. podrían verse atrapadas por pagos hechos a sus contrapartes mexicanas sin conocer sus vínculos con un cártel
En caso de designarse como ‘terroristas’ a los cárteles mexicanos, decenas de empresas nacionales y extranjeras en México podrían estar en riesgo de ser demandadas
Antes de tomar protesta por un segundo periodo como presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha definido su agenda para los primeros días de su gobierno y que tiene entre en la mira a México.
Mientras que las organizaciones terroristas clásicas suelen tener motivaciones políticas o ideológicas, los cárteles operan principalmente con fines lucrativos
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que apenas asuma el poder, el próximo 20 de enero, declarará a los cárteles de las drogas como “organizaciones terroristas extranjeras”.
Mientras tanto, varios swifties decidieron salir a las calles de Viena para entonar sus éxitos y externar apoyo hacia la decisión de cancelar los conciertos por seguridad de todos
Daniela Klette, una antigua terrorista de la Fracción del Ejército Rojo (RAF) fue detenida en Berlín sin oponer resistencia después de 30 años en busca y captura