1 bancos
  • 30 junio 2025

Ante los dichos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien cuestionó la existencia de pruebas de lavado de dinero en las instituciones financieras señaladas por Estados Unidos, el dirigente panista afirmó que “las pruebas contundentes las generó la UIF desde hace un año, cuando alertó de que había más de 30 transacciones por casi 50 millones de dólares.

  • 30 junio 2025

El banco afirmó que Visa está incumpliendo el plazo de 21 días que fijó el Tesoro para la vigencia de la sanción, que tiene el objetivo de permitirle prepararse para la prohibición de hacer transacciones con todas las instituciones financieras.

  • 29 junio 2025

Vector Casa de Bolsa, propiedad de Alfonso Romo, jefe de la oficina de Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue señalada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de lavar dinero para el narco.

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  • 28 junio 2025

“... Estados Unidos denuncia lavado de dinero en financieras mexicanas...”.

Aquí la zozobra crece,

en la política ...

  • 27 junio 2025

La presidenta Claudia Sheinbaum asegura que no existen pruebas de que las instituciones financieras mexicanas CIBanco, Intercam y Vector -propiedad del empresario Alfonso Romo- estén involucradas en lavado de dinero, como afirma el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.